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Lavado de activos

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Epa Colombia confirmó que está en la mira de la DIAN

A través de un video publicado en sus redes sociales, Daneydi Barreras (Epa Colombia), confirmó que la DIAN le sigue la pista por posible Lavado de Activos. “La Dian me…

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Capturan a cinco personas por lavado de activos

La Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Dirección Especializada Contra Lavado de Activos, adelantaron en las ciudades de Bogotá, Cúcuta…

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Fiscalía vincula muerte del estilista Mauricio Leal al delito de lavado de activos

Cuando cierto indicios apuntaban al suicidio, este martes la Fiscalía descarta dicha hipótesis con la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre Marlenys Hernández. Además, se relacionó el caso... Leer Más
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La respuesta de La Liendra a quienes lo acusan de lavado de activos

Después de que en redes sociales muchas personas señalaran a La Liendra y más celebridades de internet en Colombia de ejercer lavado de activos, el creador de contenido respondió a... Leer Más
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Desmantelan clan familiar dedicado al lavado de activos

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) puso al descubierto una organización delincuencial que durante dos años consecutivos habrían lavado dinero procedente de China y Turquía valiéndose de una supuesta condición... Leer Más
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¡De no creer! Artículo de la reforma tributaría permitía legalizar dineros ilícitos

La revelación de un carta del Fiscal General de la Nación encargado, Fabio Espitia, dejaría en evidencia un intento por facilitar legalización de dineros ilícitos a través de la nueva... Leer Más
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Así está Colombia en la lucha contra el lavado de activos, según informe de EEUU

Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, (Money Laundering and Financial Crimes), Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos y Contra... Leer Más
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Messi continúa en líos legales, esta vez lo investigan por lavado de activos junto a su padre

Después de ser condenado en un caso de evasión de impuestos en España, Lionel Messi vuelve a ser centro de atención en los medios de comunicación por un nuevo escándalo... Leer Más
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Detienen a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en Perú

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a petición de la Fiscalía de Lavado de Activos... Leer Más
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Dinero de las Farc se habría lavado a través de petrolera nicaraguense: Investigador

En entrevista con el diario La Prensa de Nicaragua, Douglas Farah, investigador del Centro de Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, reveló cómo a través de... Leer Más

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