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Supersociedades ordena tomar posesión de bienes por Interbolsa

El caso de Interbolsa sigue dando de qué hablar y fue así como la Superintendencia de Sociedades le dio el visto bueno a la intervención de los bienes y valores de 25 sociedades y 22 personas naturales involucradas con el sonado caso.

El Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera precisó que la entidad, que finiquita una investigación de más de seis meses, mediante el Auto 2013-01-280307 del 29 de julio de 2013, ordenó la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión inmediata de las actividades de las sociedades.

 

“Estas personas naturales, para la época de las operaciones que dieron origen a establecer la captación masiva y habitual se encontraban vinculadas directa o indirectamente con las operaciones de las compañías”, aseveró Vélez Cabrera.

 

Explicó que la investigación de la Superintendencia de Sociedades realizada entre los meses de enero y julio de este año estableció que las sociedades Valores Incorporados SAS y la Compañía Colombiana de Capitales SAS, junto con Rentafolio Bursátil y Financiero SAS, fueron utilizadas para manipular los recursos y direccionar las inversiones realizadas en la sociedad Premium Capital Appreciation Fund,  de acuerdo a la discrecionalidad de Juan Carlos Ortíz Zarrate y Tomás Jaramillo Botero.

 

“La medida cobija a Andean Capital Markets S.A., Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V., Premium Capital Appreciation Fund BV, la Compañía Colombiana de Capitales S.A.S, Helados Modernos S.A. en Liquidación, Malta S.A en Liquidación, Las Tres Palmas LTDA, en Liquidación e Inversiones Jaramillo Botero S.A”, reveló el funcionario.

 

Según el Superintendente, El auto se extiende a las personas naturales John Alexander Muñoz Delgado, Amanda Ortiz Zárate, Carlos Arturo Ortiz Perdomo, Ángela María Ortiz Zárate, Manuel Julián Aranguren Mariño, Nelson Jaramillo Osorio, Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, María Inés Escobar de Maldonado Ignacio Maldonado Rodríguez, Juan Manuel Maldonado, María Del Pilar Maldonado de Baraya, Tomás Maldonado Escobar.

 

Agregó que de los informes de visita que sustentan la decisión anunciada se desprende que terceras personas sin vínculo comercial o contractual con Valores Incorporados SAS y la Compañía Colombiana de Capitales SAS, consignaban recursos directamente en las cuentas que estas tenían en Interbolsa Comisionista de Bolsa S.A.

 

“Así mismo, se advierte la utilización de un procedimiento común establecido que impide identificar a la persona que realmente efectuó la consignación, hecho que se comprueba en el material probatorio allegado por entidades bancarias y la Superintendencia Financiera de Colombia, configurando un hecho objetivo y notorio de captación ilegal de recursos del público”, apuntó el señor Vélez.

 

Manifestó que igualmente, en la sede de Valores Incorporados SAS, fueron canalizados significativos recursos en efectivo, en moneda nacional y extranjera, depositados en una caja fuerte durante los años 2006 a 2012.

 

Mediante este mecanismo, comentó, se percibieron dineros de terceros no identificados de manera irregular, circunstancia que pone en evidencia el ocultamiento de las personas que en realidad depositaron tales recursos, sin encontrar una explicación financiera razonable a esta operación.

 

“Respecto de las sociedades Helados Modernos de Colombia S.A., Las Tres Palmas LTDA y Malta S.A., controladas por el empresario Víctor Maldonado, se evidencia que fueron beneficiarias indirectas de los recursos captados irregularmente en montos que podrían superar los 122.000 millones de pesos, donde no aparece justificación financiera razonable, ni identificación de las personas que realizaron dichos depósitos”,  afirmó el Superintendente de Sociedades.

 

Finalmente la Superintendencia puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación,  las posibles conductas delictivas asociadas con esta captación ilegal de recursos del público y reiteró su disposición de continuar la “colaboración armónica” en las investigaciones penales que por este y otros hechos relacionados con el caso Interbolsa se puedan adelantar.

 

Es de precisar que como agente Interventor, la Superintendencia de Sociedades, designó al abogado Alejandro Revollo Rueda, quien desde el pasado 16 de abril, se desempeña, por orden de la entidad como representante legal así como interventor de Rentafolio Bursátil y Financiero SAS y de otras sociedades y personas naturales.

 

También se deben congelar bienes de empresas del grupo Interbolsa: Simón Gaviria


Al conocerse en las últimas horas la decisión de la Superintendencia de Sociedades de congelar los bienes e inmuebles de Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Rodrigo y Tomas Jaramillo, el director del Partido Liberal y representante a la Cámara, Simón Gaviria, les pidió a las autoridades que también se congelen los bienes de todas las empresas implicadas en este escandaloso episodio que destapó el congresista a comienzos de año.

“Este es el primero de varios pasos que se deben dar en ese sentido. La medida, inicialmente aplicada solo a los bienes personales de los implicados, se debe ampliar a las propiedades de todas las empresas que están vinculadas al caso Interbolsa, como Las Tres Palmas y Helados Modernos de Colombia, entre otros”, agregó Simón Gaviria.

Para Gaviria, “es urgente multiplicar las acciones de confiscación de bienes y dinero. Solo de esta manera se garantizará la reparación económica de las víctimas de Interbolsa, entre las que se cuentan centenares de pensionados”.

Agregó el congresista que estas labores deben hacerse en cuestión de días “porque empieza a salir a flote información según la cual han realizado varias operaciones bancarias y transacciones financieras tratando de ocultar sus dineros y propiedades”.

 Finalmente advirtió Simón Gaviria que “no se puede permitir que los delincuentes de ‘cuello blanco’ se burlen de la justicia y de ciudadanos que les confiaron sus dineros. Les debe salir caro, muy caro, haberse burlado de millones de colombianos”.

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Comunicador Social - Periodista del Politécnico Grancolombiano. Twitter: @esnegrete