Imputados funcionarios de la DIAN por lavado de activos de al menos $130 mil millones

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento al contrabando en contra de 19 personas, presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas, configurando operaciones ilegales de lavado de  activos en aproximadamente $130 mil millones.

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Alerta en la industria

El sector industrial y las entidades reguladoras están alarmadas porque las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) han dejado de estar vinculadas casi exclusivamente al sector financiero, y ahora están afectando de manera creciente al sector real de la economía.

 

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MIRA en el ojo del huracán

En la ultima semana el movimiento político MIRA y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional se han visto en el ojo del huracán, con videos controversiales que ponen en cuestionamiento los principios del partido e iglesia, correos mostrando discordia entre sus dirigentes e investigaciones por enriquecimiento ilícito. Al parecer no se les dará ni un respiro.

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