Panamá Papers: el listado que asusta al mundo financiero

Por: Confidencial Colombia y El Economista de América | Mayo 9, 2016

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ya dejó abierta al público la búsqueda de los dueños y los nombres de más de 320.000 empresas off shore creadas en Panamá. 

El Centro Internacional Para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) publicó la base de datos total de los llamados Panamá Papers, por la que se dan a conocer cómo empresas, fundaciones y fondos de inversión operaron en paraísos fiscales desde 1977.

 

Más de 300.000 datos de empresas off shore fueron revelados este lunes 9 de mayo por el Centro Internacional Para Periodistas. A través de su sitio web, el ICIJ anunció que el anuncio sería  "mayor revelación de datos jamás publicada sobre empresas secretas off shore en el extranjero y la gente detrás de ellas".

 

El escándalo, revelado por el ICIJ junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, abarca más de 11,5 millones de documentos del estudio panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, que salpicó a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta.

 

Dado que los documentos filtrados incluyen datos personales como teléfonos, números de cuentas bancarias y direcciones privadas, entre otros,  solo se podrá conocer  a través de la página web https://offshoreleaks.icij.org. los nombres de todas las compañías implicadas, sus dueños y accionistas y las direcciones que las sociedades dieron para su creación. 

 

Offshore Leaks, la primera investigación

"La publicación de la base estuvo planeada desde el principio, tal como lo hicimos en 2013 con la investigación Offshore Leaks", dijo a Télam la periodista Marina Walker, a la cabeza de la investigación por parte del ICIJ en referencia a la revelación de 130.000 cuentas off shore hace tres años.

 

La filtración Panamá Papers, que sacó a la luz 214.488 compañías off shore creadas por ese estudio en los últimos 38 años, llegó al diario alemán de manos de una persona, cuyo nombre aún no se conoce, que "lo hizo para exponer a esa criminalidad del mundo de los paraísos fiscales", contó Walker.

 

Esta persona publicó un manifiesto que se conoció la semana pasada y en el que aseguró que "no trabaja ni trabajó para ningún gobierno o agencia de inteligencia".

 

Qué hay en los archivos

Correos electrónicos, cuentas bancarias, pasaportes y registro de clientes revelados tras un año de trabajo colaborativo de 376 periodistas de 77 países pusieron en jaque a 140 políticos, reyes y familiares, ganadores de premios Nobel y más de 500 bancos mencionados como poseedores de empresas off shore.

 

Entre los nombres más resonantes, el affaire salpicó a los presidentes Mauricio Macri; al ruso Vladimir Putin; al ucraniano Petro Poroshenko; al primer ministro británico, David Cameron, y a su ex par islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, éste último el primero en renunciar por el escándalo.

 

De Colombia, se especula serían más de 850 colombianos relacionados con la firma Mossack Fonseca. Entre los mencionados por ICIJ está Roberto Hinestrosa, presidente del Concejo de Bogotá; Carlos Gutiérrez Robayo (de quien se dijo es cuñado de Gustavo Petro); el hijo del llamado zar de las Esmeraldas Víctor Carranza; Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático e hijo del excongresista, Luis Alfredo Ramos; Luis Alberto Ríos Velilla dueño de Servigenerales y Aseo capital; Miguel Silva Pinzón, Leo Eisenband, propietario de la firma Fedco y el de la petrolera Discovery Energy Servicios. 


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