'Panamá Papers': los involucrados

Por: Katerine Leal @KT_Leal | Con información 'The Panama Papers' | Abril 4, 2016

Una filtración de documentos expuso los activos financieros de presidentes y celebridades de varios países en paraísos fiscales. La lista menciona al presidente argentino, Mauricio Macri, y a personalidades como Vladimir Putin, Pedro Almodóvar y Lionel Messi.

Hace más de un año una fuente anónima se contactó con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y distribuyó de forma encriptada documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca. Una compañía que se dedica a vender empresas fantasmas anónimas.


La filtración reveló alrededor de 2,6 terabytes de datos que quedaron en poder de la SZ. Esto se podría considerar como la mayor filtración nunca antes vista a manos de periodistas. De acuerdo con el diario, la fuente no exigió dinero y no puso ningún tipo de consideración a la hora de ser revelada la información, excepto unas pocas medidas de seguridad.


Para el SZ “los datos revelan una rara visión del mundo que en realidad puede existir sólo en secreto. Muestran cómo una industria global, liderada por los principales bancos, bufetes de abogados y gestores de activos, administran en secreto las posesiones de políticos, funcionarios de la FIFA, estafadores y traficantes de droga, al igual que de multimillonarios, celebridades y estrellas del deporte”.


En total son 11,5 millones de documentos que corresponden a más de 214 mil empresas fantasmas. Los documentos de esta firma ya fueron determinantes en los procedimientos tributarios contra tres bancos alemanes y sus clientes.


La fuga masiva de documentos expone las explotaciones ‘Offshore’ de 12 líderes mundiales actuales y anteriores; y revela cómo asociados del Presidente ruso Vladimir Putin en secreto barajan hasta 2 millones de dólares a través de bancos y sociedades pantalla.


También proporciona detalles de las transacciones financieras ocultas de más de 128 políticos y funcionarios públicos de todo el mundo. Los documentos muestran cómo una industria global de firmas de abogados y bancos grandes vende el “secreto financiero” a los políticos, los estafadores y traficantes de droga, así como millonarios, las celebridades y estrellas del deporte.


Los registros filtrados , los cuales fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países , provienen de un bufete de abogados poco conocida pero de gran alcance con sede en Panamá, Mossack Fonseca, que tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 lugares en todo el mundo.

La compañía es una de las creadoras más importantes del mundo de empresas fantasmas y de estructuras corporativas que se pueden utilizar para ocultar la propiedad de los activos.


Los datos incluyen mensajes de correo electrónico, hojas de cálculo financieras, los pasaportes y los registros corporativos que revelan los secretos de los propietarios de las cuentas bancarias y empresas en 21 jurisdicciones ‘Offshore’, desde Nevada a Singapur a las Islas Vírgenes Británicas

 

¿Quiénes aparecen en la lista?
Los archivos exponen compañías ‘Offshore’ controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudita y los hijos del presidente de Azerbaiyán.


También incluyen al menos 33 personas y compañías que hacen parte de la lista negra del gobierno de Estados Unidos, en la que se reseña a quienes hayan estado involucrados en actos ilícitos, tales como hacer negocios con capos de la droga mexicanos, organizaciones terroristas como Hezbolá o naciones rebeldes como Corea del Norte e Irán.


La filtración de datos revela casi 40 años de manejos, ocurridos entre 1977 hasta finales de 2015.


Entre los datos se encuentran los nombres de varios líderes políticos del mundo. Los documentos aparentemente pertenecía al rey saudí Salman bin Abdul-Aziz, Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko y ex compañías ‘Offshore’ del primer ministro georgiano, Bidzina Ivanishvili.


Paradójicamente líderes mundiales que han promovido plataformas contra la corrupción, figuran en los documentos filtrados. Los archivos revelan las compañías ‘Offshore’ vinculadas a la familia del máximo líder de China, Xi Jinping, quien se ha comprometido a luchar contra la corrupción.


También salpica al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien se ha puesto a sí mismo como un reformador en un país sacudido por este tipo de escándalos. Los archivos también contienen nuevos detalles de los tratos ‘Offshore’ por el difunto padre del primer ministro británico, David Cameron, quien ha liderado la reforma de paraíso fiscal.


Los documentos dejan claro que los principales bancos son grandes impulsores de la creación de empresas difíciles de rastrear ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales. Los archivos revelan que son casi 15 mil 600 empresas de papel las que los bancos establecen para los clientes que quieren mantener sus finanzas en secreto. Miles de ellos creados por gigantes internacionales como UBS y HSBC.


Los alcances de Mossack Fonseca llegan hasta el comercio de diamantes de África, el mercado del arte internacional y otros negocios que prosperan en secreto.


Putin uno de los más salpicados
Los registros revelan un patrón de maniobras encubiertas por los bancos, compañías y personas vinculadas al líder ruso Putin. Los registros muestran que las empresas ‘Offshore’ vinculadas a esta red, tenían un movimiento de dinero en las transacciones tan grande, que llegaba a los cerca de los 200 millones de dólares a la vez.


Putin y sus asociados disfrazaron pagos y documentos con efecto retroactivo y ganaron influencia oculta dentro de los medios del país y la industria automotriz, según revelan los archivos filtrados.

 

Primer Ministro de Islandia
En Islandia, los archivos filtrados muestran cómo en secreto el primer ministro David Sigmundur Gunnlaugsson y su esposa son propietarios de una empresa ‘Offshore’ que se llevó a cabo con millones de dólares en bonos bancarios islandeses durante la crisis financiera de ese país.


Los archivos incluyen un convicto por lavado de dinero quien afirmó que había dispuesto una contribución ilegal de 50 mil dólares utilizados para pagar a los “ladrones de Watergate”.

 

El ídolo de las artes marciales Jackie Chan
Jackie Chan, quien ocupó el puesto 29 entre las 500 personas multimillonarias que aparecen en la lista de la revista Forbes, tendría al menos seis empresas gestionado a través de la firma de abogados.
Al igual que con muchos de los clientes de Mossack Fonseca, no hay evidencia de que Chan usó sus empresas para fines indebidos. Tener una empresa offshore no es ilegal. Para algunas transacciones comerciales internacionales, es una elección lógica.


Los documentos Mossack Fonseca indican, sin embargo, que los clientes de la empresa han incluido capos de la droga, evasores de impuestos e inclusive un preso acusado de delitos sexuales. El aparente hombre de negocios estadounidense, quien estaba condenado por viajar a Rusia para tener relaciones sexuales con menores de edad huérfanos, habría firmaron documentos para una compañía ‘Offshore’ mientras cumplía su condena en Nueva Jersey.


La FIFA vuelve al ojo del huracán
Los archivos contienen nuevos detalles sobre los grandes escándalos que van desde el robo de oro más famosa de Inglaterra a las acusaciones de soborno que convulsionan a la FIFA, el organismo que gobierna el fútbol internacional.


Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados de Juan Pedro Damiani, miembro del comité de ética de la FIFA, tuvo relaciones comerciales con tres hombres que han sido acusados en el escándalo del organismo como el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo, acusados de pagar sobornos para obtener derechos de transmisión de los eventos de fútbol en América Latina. Los registros muestran que el bufete de abogados de Damiani en Uruguay representó una sociedad ‘Offshore’ ligada a los Jinkis y siete empresas vinculadas a Figueredo.


En respuesta a la notificación por parte del ICIJ y sus socios, el panel de ética de la FIFA ha puesto en marcha una investigación preliminar sobre la relación de Damiani a Figueredo. Un portavoz de la comisión, dijo que Damiani informó por primera vez al panel acerca de sus vínculos comerciales con Figueredo el 18 de marzo.

 

El futbolista Lionel Messi apareció en los documentos de Panamá
Los documentos filtrados también se relacionan con el deporte. Así es como el futbolista argentino Lionel Messi, que deberá estar en los tribunales de España a finales de mayo por presunta evasión de impuestos, aparece como un beneficiario de empresa ‘Offshore’ hasta ahora desconocido.


Los registros muestran que Messi y su padre eran propietarios de una empresa en Panamá: Mega Estrella Enterprises Inc. Esto añade un nuevo nombre a la lista de empresas ficticias que se sabe están vinculadas a Messi.


Messi enfrenta acusaciones por haber evadido cerca de 4.1 millones de euros en impuestos. Expertos aseguran que el tema es tan complejo como lo es Messi cuando juega en el campo de fútbol.
"No miro lo que firmeo, dijo Messi al ser entrevistado por el ex juez de instrucción. Y: "Estoy a favor de lo que me dice mi padre, que tengo que firmar, ni miro, pero me concentro en lo que pido". Este tipo de justificación es bien conocido en Alemania, es casi idéntica a la táctica de Franz Beckenbauer

 

El nuevo Presidente de Argentina
Tanto Macri, como su padre, Francisco, y su hermano Mariano eran administradores de Fleg Trading Ltd., constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Siendo alcalde de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales del 2007 y el 2008. Sí declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 2,9 millones de dólares en el 2007 y 1,9 millones en la misma cuenta en el 2008.


También declaró 158 mil dólares en activos en el extranjero en el 2008, pero no especificó su origen ni su ubicación, dice el informe.


Pero el gobierno argentino reaccionó y en un comunicado afirmó que Macri “no declaró Fleg Trading Ltd. como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella”. Sin embargo, aclara que el presidente argentino fungía a veces como administrador porque era un grupo empresarial de su familia.

 

La realeza española
También la realeza resultó salpicada en este escándalo mundial. La hermana mayor del rey anterior de España, Juan Carlos I, Pilar de Borbón, figura en los documentos. En agosto de 1974, ella se convirtió en presidenta de Delantera Financiera S. A., y aunque en 1993 ya no ocupaba la presidencia, siguió vinculada a esta sociedad, que se disolvió el 24 de junio del 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe como rey de España.

 

Peña Nieto
Por otra parte, Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, también está registrado en la lista. Pero como allegado a Juan Armando Hinojosa, llamado el “contratista favorito” de Peña Nieto. Según el informe, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos.

 

El director de cine Almodóvar
También figuran el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, como apoderados de una sociedad llamada Glen Valley Corporation. Estas, según El Confidencial de España, están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado como paraíso fiscal por ese país.

 

Colombia también figura
Según la organización Connectas, más de 850 colombianos aparecen relacionados con la polémica firma de abogados. Entre ellos estarían funcionarios y ex servidores públicos, políticos de diferentes partidos y empresarios.


Hasta el momento se han conocido dos nombres. Uno de es el hijo del empresario de las esmeraldas Víctor Carranza, quien a su muerte, en 2013, dejó una herencia incalculable.


Según Univisión, Mossack Fonseca lo presentaba como “uno de los hijos del empresario de las esmeraldas más reconocido de Colombia”. Ese medio plantea que los documentos de esta firma permitieron “conocer cómo esta oficina ofreció servicios de incorporación y estructuración de sociedades a personas con antecedentes turbulentos y criminales interesadas en disimular su identidad. En muchos casos se trata de historiales de dominio público”.


También está Carlos Gutiérrez Robayo, quien es concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Según los archivos, “de 2007 al 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 sociedades ‘Offshore’ y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, gestionadas por su firma Trenaco Colombia. Robayo era propietario de al menos 11 de las sociedades y de una fundación. Sin embargo, gestionaba toda la red con su esposa, que era copropietaria de una sociedad y principal beneficiaria de una de las fundaciones, y con uno de sus socios, que era también copropietario de tres sociedades”.


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