Veinte años de la Lista Clinton en 20 datos

Por: Confidencial Colombia | Octubre 21, 2015

Hoy se cumple 20 años de la Lista Clinton también llamada Orden Ejecutiva  12978 o ‘lista negra’, que nació con el objetivo de perseguir narcotraficantes y lavadores en Colombia y en otros países de la región.

Ésta fue emitida  en 1995 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lozano Consultores Ltda y la empresa Infolaft se dieron a la tarea de hacer una investigación que resuelve preguntas sobre dicha lista como: ¿cuántos colombianos han entrado y cuántos han salido de la lista?, ¿cuántas empresas están reseñadas?, ¿cada cuánto se actualiza la lista? y ¿por qué hay fallecidos que siguen reportados?  

         

Para responder estas preguntas  se han resumido en 20 datos interesantes.

 

 

1. Actualmente en la Lista Clinton’ hay 562 ciudadanos colombianos, bien con cédula o con pasaporte colombiano.

 

2. Actualmente en la lista hay 415 empresas colombianas con RUT y 66 con matrícula mercantil. Es decir, un total de 481 empresas.

 

3. Entre el año 2000 y lo que va de 2015 han salido aproximadamente 746 colombianos de la lista.

 

4. Entre el año 2000 y lo que va de 2015 han salido aproximadamente 379 empresas de la lista.

 

5. Este año solamente han entrado 15 colombianos y 6 empresas colombianas a la lista.

 

6.Si se tienen como referencia los datos de los últimos 5 años, el promedio de actualización de la ‘lista Clinton’ es de 25 veces por año.

 

7. El retiro más grande de personas y entidades de la lista tuvo lugar el 19 de junio de 2014. Fueron retiradas 230 empresas y 78 ciudadanos colombianos.

 

8. Los primeros designados en la lista fueron Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, además de José Santacruz Londoño y Helmer ‘Pacho’ Herrera.

 

9. A pesar de sus muertes hace varios años, en la lista siguen reportados los excabecillas de las Farc alias ‘Mono Jojoy’, alias ‘Raúl Reyes’, alias ‘Tirofijo’, alias ‘Alfonso Cano’, y el exjefe paramilitares Carlos Castaño Gil.

 

10. Ofac no retira a personas fallecidas de la lista mientras haya personas que sigan manejando sus bienes ilícitos.

 

11. Los máximos jefes paramilitares y de las Farc ingresaron a la ‘lista Clinton’ el mismo día: 18 de febrero de 2004.

 

12. Las Farc fueron reseñadas el 2 de junio de 2003.

 

13. El equipo de fútbol América de Cali salió de la lista el 3 de abril de 2013. Pasó allí exactamente 13 años, 9 meses y 26 días.

 

14. Carlos Puente González, expresidente del América de Cali, salió de la lista el 12 de junio de 2013, 11 meses después de haber muerto.

 

15. El único banco designado en la lista es el Banco Continental de Honduras, el cual entró el pasado 7 de octubre de 2015.

 

16. La banda criminal conocida como ‘Los Urabeños’ entró a la lista el 31 de mayo de 2013.

 

17. La banda criminal conocida como ‘La Oficina de Envigado’ entró a la lista el 26 de junio de 2014.

 

18. Drogas la Rebaja y Coopservir salieron de la lista el 19 de junio de 2014.

 

19. El 15 de abril de 2009 ingresaron a la lista ‘la Familia Michoacana’, el ‘Cartel de los Zetas’ y el ‘Cartel de Sinaloa’, varios de los más grandes carteles de la droga mexicanos.

 

20. La primera actualización de la ‘lista Clinton’ en Internet se hizo el 12 de octubre del año 2000. La información de los años anteriores no se puede consultar en línea.


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